一、公司近期基本情况介绍

• 公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。
• 截至2025年6月30日，公司拥有境内发明专利66项，PCT国际专利20项，实用新型专利122项，外观设计专利50项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权9项。
• 公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的合作关系，包括博士视听、大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、宾利汽车等）、福特集团、蔚来汽车、上汽大众、通用集团、上汽集团、上汽通用、比亚迪、长安福特、奇瑞汽车、江铃汽车、特斯拉、德赛集团、吉利控股等。
• 公司先后获得了福特集团Q1、大众集团A级、通用集团BIQS等质量认证以及通用集团杰出供应商质量奖、上汽通用优秀服务供应商、博士视听质量零缺陷供应商奖、佩卡集团质量成就奖等相关荣誉。

二、访谈环节

Q1、请介绍一下公司的主营业务是什么？

• 公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。
• 公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS。
• 公司以“声学科技创新”为理念，聚焦汽车声学领域原创技术及关键共性技术的研发创新及应用，建有国家级博士后科研工作站、CNAS认可的实验室、江苏省汽车电声工程技术研究中心。

Q2、公司在AI应用方面有哪些实质性进展？能否具体说说

• 公司于2024年上海车展对外展示了应用AI全景声音响系统技术的样车，并向客户推介了相应的技术和产品。
• 目前该类产品技术尚未实现规模销售收入。

Q3、公司在汽车声学领域拥有深厚的技术积累。本次可转债融资将主要用于哪些具体的研发方向或产能扩张？这将如何与公司“声学科技创新”的长远战略相结合，以应对汽车智能化趋势？

• 本次募集的扬声器智能制造技术升级项目，拟用于对公司苏州总部生产基地部分老旧产线进行技术升级，并新增900万个扬声器产能。
• 公司拟购置高自动化程度的生产、检测等设备及相关软件，对上料、组装、焊锡、检测等环节进行智能化升级，以提升公司产品的一致性，同时提高生产效率降低生产成本。

Q4、公司在声学技术研发上投入很大。请问近年来研发投入的资本化比例是多少？未来对于研发投入的会计处理政策是否会因为本次募投项目的实施而发生变化？

• 截止到公司已发布的最近的定期报告，公司未对研发费用进行过资本化处理。
• 未来公司将继续遵照企业会计准则的要求，结合公司实际业务情况，对研发费用进行合规的会计处理。

Q5、公司在过去一年里多次进行限制性股票激励计划的归属和授予，这对于稳定核心团队非常关键。请问目前核心技术人员及管理层的稳定性如何？未来的激励计划有何考量？

• 公司近年来，核心团队一直保持稳定，除正常退休外，未发生大规模核心团队变动。
• 保持核心人才团队的稳定，是公司历次激励计划的重要任务目标之一。

Q6、本次发行前后，公司的股权结构预计会发生怎样的变化？对于如何吸引和引入更多长期价值投资者（如公募基金、社保基金等），公司有哪些具体的沟通计划和策略？

• 公司本次发行的是可转换公司债券。在转股发生之前，对股权结构不构成影响。在进入转股期后，若债券持有人选择转股，则公司股本增加。
• 公司十分重视投资者关系管理工作，未来将加大与市场的沟通力度，通过路演，投资者交流会等多种形式，扩大投资者覆盖范围，更清晰地向市场传递公司的价值，帮助投资者更好的理解公司业务和产业前景。